股票代码：003043     股票简称：华亚智能         公告编号：2025-061 转债代码：127079     转债简称：华亚转债               苏州华亚智能科技股份有限公司             对于本次不提前赎回“华亚转债”的公告    本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容确切切、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相配教导： 格不低于“华亚转债”对应当期转股价钱的130%，已触发“华亚转债”的有条件 赎回条件。 对于不提前赎回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不诈欺“华亚转债”的提前 赎回职权，同期决定畴昔3个月内（即2025年6月27日至2025年9月26日），如再次 触发“华亚转债”上述有条件赎回条件时，公司均不诈欺提前赎回职权。以2025年9 月29日四肢首个交游日重新狡计，若“华亚转债”再次触发有条件赎回条件，届时公 司将再按影相关法律规定和《召募评释书》的要求召开董事会审议是否诈欺“华亚 转债”的提前赎回职权，并实时践诺信息泄漏义务。    一、可拯救公司债券的基本情况    （1）可拯救公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可拯救公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准，公司于2022年12 月16日公确立行了3,400,000张可拯救公司债券，                           每张面值100元，                                   刊行总和34,000.00 万元。    （2）可拯救公司债券上市情况    经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14号”文本心，公司34,000.00万元可拯救公 司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债券代码 “127079”。    （3）可拯救公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行杀青之日（2022年12月22日）起满 六个月的第一个交游日（2023年6月22日）起至可转债到期日（2028年12月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺延技术付息款项不另计 息）。   评释：可拯救公司债券转股期限出手日原定于2023年6月22日，因端午假期及 周末，实质出手日为2023年6月26日。   （4）可拯救公司债券转股价钱的调整   本次刊行的可拯救公司债券驱动转股价钱为69.39元/股。不低于召募评释书公 告日前二十个交游日公司A股股票交游均价和前一个交游日公司A股股票交游均价。   凭证公司2022年年度激动大会审议通过的利润分配决议，每股派发现款股利 如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。调整后的转股价钱自2023年6月6日（除权 除息日）起收效。 了《对于董事会淡薄向下修正可拯救公司债券转股价钱的议案》，授权董事会根 据《召募评释书》中相关条件办理该次向下修正可拯救公司债券转股价钱相关事 宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可转 换公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由68.99元/股向下修 正为55.69元/股。修正后的转股价钱自2023年7月3日起收效。   凭证公司2023年年度激动大会审议通过的利润分配决议，每股派发现款股利 如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股。调整后的转股价钱自2024年6月6日（除权 除息日）起收效。 股票的议案》，共计向112名激发对象授予126万股股票。凭证《召募评释书》发 行条件以及中国证监会对于可拯救公司债券刊行的相关步骤，“华亚转债”的转股价 格将由55.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价钱自2024年6月21日起收效。          公司向蒯海波刊行1,629,426股股份、向徐军刊行1,629,426股股份、 向徐飞刊行1,629,426股股份、向刘世严刊行1,629,426股股份购买相关金钱，即统统 向4名特定对象刊行新增股份数目为6,517,704股，新增股份的刊行价钱为43.60元/ 股。刊行完成之后，凭证《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可拯救公 司债券刊行的相关步骤，“华亚转债”的转股价钱将由54.89元/股调整为54.05元/股。 调整后的转股价钱自2024年10月17日起收效。           凭证中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司于2024年11月11日出 具的《股份登记恳求受理阐述书》，公司本次非公确立行新股数目为7,247,436股， 每股刊行价钱为39.21元/股。刊行完成之后，凭证《召募评释书》刊行条件以及中 国证监会对于可拯救公司债券刊行的相关步骤，“华亚转债”的转股价钱将由54.05 元/股调整为52.92元/股。调整后的转股价钱自2024年11月21日起收效。    公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时激动大会，以相配决议审议通过 了《对于董事会淡薄向下修正可拯救公司债券转股价钱的议案》，授权董事会根 据《召募评释书》中相关条件办理本次向下修正可拯救公司债券转股价钱相关事 宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于向下修正 可拯救公司债券转股价钱的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价钱由52.92 元/股向下修正为43.30元/股。修正后的转股价钱自2025年2月24日起收效。    凭证公司2024年年度权益分拨践诺决议，向合座激动每10股派2.999957元东谈主民 币现款（含税），同期，以成本公积金向合座激动每10股转增3.999943股。“华亚 转债”的转股价钱将由43.30 元/股调整为30.71元/ 股。狡计过程如下：P1=（ 格自2025年6月12日起收效。    二、可转债有条件赎回条件与触发情况    （1）有条件赎回条件    凭证《召募评释书》的相关商定，“华亚转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可拯救公司债券转股期内，若是公司A股股票承接三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可拯救公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可拯救公司债券。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形,则在转股价钱调整日前 的交游日按调整前的转股价钱和收盘价狡计,在转股价钱调整日及之后的交游日按 调整后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）本次有条件赎回条件触发情况   自2025年6月6日至2025年6月26日技术，公司股票已有十五个交游日的收盘价 格不低于“华亚转债”对应当期转股价钱的130%，已触发“华亚转债”的有条件赎回 条件。   凭证《召募评释书》中“有条件赎回条件”相关商定，公司有权按照本次可转债 面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“华亚转债”。   三、本次不提前赎回的原因和审议历程 不提前赎回华亚转债的议案》。皆集现时的市集情况及公司自己实质情况，公司 董事会决定本次不诈欺“华亚转债”的提前赎回职权，同期决定畴昔3个月内（即2025 年6月27日至2025年9月26日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条件时，公 司均不诈欺提前赎回职权。以2025年9月29日四肢首个交游日重新狡计，若“华亚转 债”再次触发有条件赎回条件，届时公司将再按影相关法律规定和《召募评释书》 的要求召开董事会审议是否诈欺“华亚转债”的提前赎回职权，并实时践诺信息泄漏 义务。   四、公司实质截止东谈主、控股激动、捏股5%以上的激动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件讲理前的六个月内交游“华亚转债”的情况   经核查，公司实质截止东谈主、控股激动、捏股5%以上的激动、董事、监事、高 级处置东谈主员在赎回条件讲理前的六个月内（即2024年12月27日至2025年6月26日） 交游“华亚转债”的情形如下：                 期初捏罕有       技术买入数       技术卖出数       期末捏罕有 捏有东谈主称号   捏有东谈主身份                  量（张）        量（张）        量（张）       量（张）  陆巧英    实质截止东谈主     105,894           -     105,894           -  王景余    实质截止东谈主     382,500           -     377,987      4,513   除上述情形外，不存在其他实质截止东谈主、控股激动、捏股5%以上激动、董事、 监事、高等处置东谈主员在赎回条件讲理前的六个月内交游“华亚转债”的情形。   五、保荐机构的核查见解   经核查，保荐机构以为：公司本次不提前赎回“华亚转债”事项如故公司董 事会审议通过，践诺了必要的决策步骤，稳当《可拯救公司债券处置想法》《深 圳证券交游所上市公司自律监管疏导第15号——可拯救公司债券》等相关法律法 规的步骤，稳当《召募评释书》的商定。   综上，本保荐机构对华亚智能本次不提前赎回“华亚转债”事项无异议。   六、备查文献   （1）第三届董事会第三十四次会议决议   （2）东吴证券股份有限公司对于苏州华亚智能科技股份有限公司不提前赎回 华亚转债的核查见解   特此公告！                               苏州华亚智能科技股份有限公司                                                      董事会